Analista Cumplimiento

• Apoyar al oficial de cumplimiento en la realización de las debidas diligencias que el oficial de cumplimiento establezca para el cargo a nivel de clientes, proveedores, empleados y demás partes interesadas.
• Organizar todo el soporte documental producto de las validaciones y procesos de debida diligencia ejecutados.
• Mantener permanentemente informada a la Oficial de cumplimiento de los resultados obtenidos en los procesos de debida diligencia, así como en cada una de las actividades que sean programadas desde la Gerencia del Área, dando estricto cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos establecidos.
• Apoyar desde la parte técnica de cumplimiento a los demás procesos para las negociaciones con los potenciales clientes, proveedores y procesos de selección de personal cuando así se requiera.
• Establecer y evaluar indicadores de gestión con planes de mejora y acciones correctivas.
• Apoyar al oficial de cumplimiento en el Análisis con óptica de riesgo operativo, logístico, financiero, legal, las diferentes transacciones que se desarrollan al interior de la compañía.
• Trabajar las matrices de riesgos existentes en la organización velando por su debida actualización y gestión según directriz de la Gerencia Corporativa de Auditoria.
• Apoyar en Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LA/FT presentes y las futuras normas que puedan surgir.
• Junto al oficial de cumplimiento, validar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SAGRILAFT así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.
• Apoyar en la promoción de programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal.
• Informar al Oficial de cumplimiento o en su defecto al Gerente Corporativo de Auditoria, cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
• Apoyar al oficial de cumplimiento en Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
• Mantener toda la evidencia documental y magnética en reserva en todo lo relacionado a su labor como soporte de cumplimiento ante cualquier requerimiento de una autoridad judicial y/o ente de control
• Complementar toda la labor del cargo con análisis y evaluaciones de riesgos.
• Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y/o directivos de la empresa.

ATICA