Analista de Cumplimiento Cali Urgente

Cali, Valle del Cauca
$ 2.850.000 mensuales
Permanente
Tiempo completo

Hace 22 días

Si te apasiona el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, esta oportunidad es para ti. Buscamos Analista de Cumplimiento para un rol clave en la prevención de riesgos LAFTFP, asegurando transparencia y excelencia en nuestros procesos. Únete a una empresa que valora la ética, la integridad y el desarrollo profesional.Funciones principalesEjecutar procesos de debida diligencia simple e intensificada para clientes, proveedores, socios, Junta Directiva, terceros y trabajadores.Cumplir con el procedimiento de vinculación y actualización de terceros, verificando documentación vigente.Documentar resultados de debida diligencia en formatos y ERP, archivando soportes correctamente.Realizar seguimiento a la actualización anual de contrapartes según la circular de la SVSP.RequisitosFormación en Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Relaciones Internacionales o afines.Deseable certificación en prevención del lavado de activos, SARLAFT o sistemas de cumplimiento.Experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos LAFTFP, auditoría o análisis de contrapartes.Conocimiento práctico de normatividad sectorial SuperVigilancia, UIAF, SAGRILAFTARLAFT.Horario Lunes a viernes, 730 a.m. 500 p.m.
Modalidad Híbrida
Salario 2.850.000 Auxilio no prestacional de transporte 382.884Descripción del cargo
Apoyar la gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT, mediante el monitoreo de operaciones, análisis de contrapartes, ejecución de debida diligencia, elaboración de informes y atención de requerimientos regulatorios, garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales y reputacionales.

Computrabajo

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